Diseñamos y fortalecemos los marcos de cumplimiento necesarios para una gestión efectiva de PLA/FT.
Servicios incluidos:
Diagnóstico de cumplimiento normativo.
Adecuación a requerimientos UIF.
Desarrollo de políticas y procedimientos.
Elaboración y actualización de manuales.
Asesoramiento a Oficiales de Cumplimiento.
Gobierno y gestión del programa AML.