Fortalecemos los procesos de conocimiento del cliente y beneficiario final para asegurar una gestión preventiva y eficiente.
Servicios incluidos:
Diseño de procesos KYC.
Debida diligencia y debida diligencia reforzada.
Revisión de legajos y documentación.
Identificación de beneficiarios finales.
Análisis de clientes de alto riesgo.
Implementación de herramientas documentales.