Evaluamos la efectividad del sistema de prevención y acompañamos su evolución permanente.
Servicios incluidos:
Evaluaciones independientes de cumplimiento.
Auditorías AML.
Simulación de inspecciones UIF.
Diagnósticos y planes de remediación.
Implementación de soluciones tecnológicas PLA/FT.
Capacitación y actualización de funcionarios.