Desarrollamos mecanismos que permitan identificar de manera temprana operaciones inusuales y potencialmente sospechosas.
Servicios incluidos:
Diseño de escenarios de monitoreo.
Parámetros de inusualidad y alertas tempranas.
Definición de controles preventivos.
Investigación de alertas.
Reportes de operaciones sospechosas.
Optimización de procesos de monitoreo.