En un entorno donde investigaciones judiciales han expuesto presuntas maniobras financieras irregulares dentro del ámbito deportivo, tanto los clubes, como las organizaciones que realizaron operaciones con clubes, enfrentan una creciente necesidad de fortalecer sus sistemas de control y mitigar riesgos asociados a movimientos económicos bajo escrutinio.
| Los clubes cuyos equipos participen de los torneos de fútbol de Primera División y Primera B Nacional organizados por la AFA son sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera y deben cumplir con las obligaciones establecidas en la Resolución UIF 32/2012 y la Ley 25.246 y modificatorias. |
Desde BDO en Argentina, acompañamos a las organizaciones en la construcción e implementación de programas integrales de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLAFT-FP) alineados con estándares internacionales y exigencias locales, mediante identificación adecuada de clientes, controles preventivos y monitoreo continuo.
Nuestros servicios incluyen:
- Diseño y adecuación de políticas, procedimientos y controles según normativa UIF
- Diseño de la política de conocimiento de clientes y conformación de legajos
- Determinación de parámetros de inusualidad, alertas tempranas y mecanismos de monitoreo continuo y registro de operaciones
- Asesoramiento en la emisión de los reportes sistemáticos
- Auditoria anual de cumplimiento efectivo de los procedimientos y políticas en materia de PLAFT-FP
- Capacitaciones anuales obligatorias
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