• Prevención de Lavado de Activos

Prevención de Lavado de Activos

En un contexto globalizado las organizaciones están cada vez mas expuestas a los riesgos del Lavado de Activos. Por eso, en los últimos años las regulaciones y exigencias han ido incrementándose en forma significativa.
Desde BDO asesoramos y acompañamos a los Sujetos Obligados en el cumplimiento integral de la Normativa de la UIF y Estándares Internacionales.

Los Sujetos Obligados están recibiendo una presión externa sin precedentes para actuar como primera línea de defensa en la guerra mundial contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Para evitar consecuencias potencialmente graves, las Entidades deben diseñar y mantener actualizados en forma proactiva sólidos programas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (PLAyFT) y de cumplimiento de la Ley. 

A nivel Local la UIF ha profundizado las exigencias e inspecciones poniendo especial atención en la identificación real de los clientes, el adecuado diseño de procesos y controles preventivos así como la definición de matrices de riesgo, perfiles y mecanismos de monitoreo acordes  a la envergadura y riesgo de cada Entidad.

Esto le genera a los Sujetos Obligados la necesidad de implementar un Sistema de mejora continua de sus Procesos y actualización permanente de sus funcionarios.

En BDO brindamos un servicio a la medida de la necesidad de cada Compañía.

Contamos con un equipo de profesionales idóneos especializados en la materia, certificados Internacionalmente, y con experiencia en la aplicación practica en Compañías de diversa envergadura. Somos referentes en la materia a nivel Nacional e Internacional. Entre los Sujetos Obligados que asesoramos, se encuentran(Art.20 Ley 25.246)

•Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar
•Entidades Financieras y ALYC
•Transportadoras de Caudales
•Corredores Inmobiliarios
•Empresas constructoras que también realizan ventas de inmuebles
•Clubes de Futbol
•Fundaciones
•Personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros
•Empresas dedicadas a la venta de automóviles y afines

NUESTROS SERVICIOS

Diseño de Procesos y Controles. Documentación

•Elaboración y/o Adecuación Políticas y Procedimientos definidos para su  implementación y monitoreo por parte de los responsables.
•Actualización de documentación vigente: Manuales, Formularios, y Reportes.
•Diseño e implementación de “Perfiles” y “Matrices de Riesgo”; segmentación de clientes y productos.
•Establecimiento parámetros de “inusualidad” y “alertas tempranas” de las operaciones, para su ingreso en  los sistemas de control, asegurando la efectividad del monitoreo.
•Definición de Mecanismos de Monitoreo  y Control para la detección de operaciones inusuales y reporte de    OS.
•Implementar herramientas de gestión documental para la administración de Legajos.
•Consultoria Funcional en la implementación de Herramientas Tecnológicas para la PLDyFT.

Evaluación Independiente de Cumplimiento

•Auditoria independiente
•“Revisión y Diagnostico” . Identificación de Oportunidades de Mejora y “Cumplimiento Normativo”.
•Simulación de Inspecciones.

Capacitación