• Administración del Riesgo y Gestión del Fraude

Administración del Riesgo y Gestión del Fraude

Trabajamos junto a las Compañías de Seguros en la implementación de Programas preventivos del fraude, así como en la gestión del mismo. Ello en el marco de las exigencias de la SSN y las mejores prácticas, adecuándolas a las necesidades y características de cada Compañía.

En BDO contamos con profesionales idóneos y con experiencia en la práctica y también en la industria, los que sabrán sopesar las necesidades y ofrecer las soluciones apropiadas a cada situación que se presente.

 

Diseño de Procesos y Controles - Documentación

  • Elaboración y/o Adecuación Políticas y Procedimientos definidos para su implementación y monitoreo por parte de los responsables.
  • Actualización de documentación vigente: Manuales, Formularios, y Reportes.
  • Establecimiento parámetros “alertas tempranas”.
  • Definición de Mecanismos de Monitoreo y Control para la detección de operaciones fraudulentas.

 

Análisis de brechas

  • Cotejo con disposiciones normativas y con mejores prácticas.
  • Establecimiento de plan de acción.
  • Diseño de procesos de autoevaluación.

 

Evaluación Independiente de Cumplimiento

  • Auditoria independiente tendiente a verificar el grado de cumplimiento en materia de Fraude, en el marco de la Resolución SSN 38.477 y las mejores prácticas.
  • Simulación de Inspecciones.

 

Servicios de Asesoría sobre Fraudes y PLA

  • Servicios globales que incluyen investigaciones por iniciativa propia o que surgen a partir de indagaciones por parte de entidades regulatorias o judiciales.
  • Due Dilligence de terceros y empleados
  • Desarrollos y mantenimiento de líneas éticas.

 

Capacitación

  • Planes de Capacitación para responsables directos e indirectos.
  • Asesoramiento al Oficial de Cumplimiento.
  • Actualización Normativa.
  • Cursos de capacitación in-company, para todos sus colaboradores según los niveles que ocupen en la organización, y específica para su oficial de cumplimiento.