Luis Romero
Socio de GRC.
Según un estudio publicado por la Association of Certified Fraud Examiners, las organizaciones que implementan canales de denuncia sufren un 50% menos de fraudes que aquellas que carecen de ellos.
Los canales de denuncia exitosos ofrecen una línea telefónica tipo 0800, página web, email, atención personal y correo. Permiten las denuncias anónimas y confidenciales. Detecta fraudes y conductas irregulares en forma oportuna, disuade a empleados, proveedores, clientes y terceros al incrementar la percepción de detección, provee información al Directorio, Alta gerencia, Comités de Auditorias, Oficiales de Cumplimiento, Auditoría Interna, Investigadores, entre otros, cumple con regulaciones como FCPA, UKBA, Ley 12846/13 de Brasil. Adicionalmente, su utilidad se extiende a situaciones de alto riesgo reputacional y legal como ser discriminación, acoso sexual, bullying, fallas de seguridad e higiene, calidad, etc.
