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  • Fraudes, Investigaciones y Disputas

Fraudes, Investigaciones y Disputas

Brindamos soporte en litigios, investigaciones de fraude y corrupción y asesoramiento sobre riesgos a organizaciones públicas y privadas, incluyendo a sus asesores legales, en lo siguientes segmentos:

Combinamos de manera innovadora conocimientos de contabilidad, auditoría, ingeniería e informática garantizando un asesoramiento preciso y ágil. Estamos en condiciones de coordinar acciones tanto locales, nacionales o internacionales, con presencia en 167 países.

 

Prevención

  • Implementación de normas de ética y conducta - Comunicación - Entrenamiento.
  • Análisis de antecedentes de entidades e individuos.
  • Análisis de la exposición al riesgo de fraude en los diferentes procesos.
  • Diseño y evaluación de programas anticorrupción.

 

Detección

  • Provisión y administración de Líneas de Denuncias.
  • Análisis de datos proactivo.
  • Monitoreo continuo antifraude utilizando tecnologías de Business Intelligence.

 

Respuesta

  • Investigación de fraudes y otros incumplimientos a las políticas y procedimientos.
  • Análisis de daños complejos.
  • Determinación y recolección de evidencias.
  • Análisis pericial contable, de procesos, informático y científico de documentación.
  • Diseño de medidas correctivas y controles anti-fraude.