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  • Programa especial de capacitación en Prevención de Lavado de activos y de financiamiento del terrorismo para Oficiales de Cumplimiento y Alta Gerencia

Programa especial de capacitación en Prevención de Lavado de activos y de financiamiento del terrorismo para Oficiales de Cumplimiento y Alta Gerencia

From: 01 octubre 2020
To: 02 octubre 2020
Time: 10:00 - 13:00

  

Denise Brelis
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  • Summary

El presente Programa brinda herramientas a los Directores, Oficiales de Cumplimiento (Titular y Suplente) y la Alta Gerencia para entender los riesgos legales derivados de la normativa vigente, recibir recomendaciones prácticas de mitigación y el modo de estructurar los procesos de prevención aludidos en la relación con sus clientes, en sus aspectos internos y en las tareas de coordinación y cumplimiento con la Unidad de Información Financiera y los diversos niveles de contralor inherentes a su funcionamiento.

El Programa acredita ante la Unidad de Información Financiera la realización de la capacitación especial exigida por la normativa vigente.

 

Objetivos:

  1. Internalizar conocimientos en materia de administración del riesgo de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
  2. Conocer el riesgo penal y administrativo y las facultades sancionatorias de la Unidad de Información Financiera (UIF), conjuntamente con la instancia de revisión judicial el estado de la jurisprudencia.
  3. Comprender la dinámica regulatoria y pragmática orientada a la mitigación del riesgo aludido en la actividad de los diversos Sujetos Obligados.
  4. Determinar las facultades investigativas de la Unidad de Información Financiera. Los reportes de operación sospechosa. El reporte sistemático mensual.
  5. Adquirir la facultad para desarrollar programas, procedimientos y entrenamientos orientados a la consecución del cumplimiento regulatorio.
  6. Dimensionar el estado de situación del funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la República Argentina.
  7. Identificar los riesgos en las rutinas operativas de los Sujetos Obligados y como mitigarlos obteniendo la información y/o documentación del Cliente.
  8. Comprender la importancia de la tarea profesional interdisciplinaria dentro de las personas jurídicas que revisten el rol de Sujeto Obligado para reducir la exposición al riesgo sancionatorio, de índole penal o administrativa.
  9. Documentación del cumplimiento de obligaciones, contenido de las actas de Directorio y del Comité de Prevención de LA y FT, gestión de obtención de información y/o documentación hacia el cliente, el límite de la confidencialidad. La externalización de las tareas de cumplimiento.
  10. Acreditar la capacitación exigida por las resoluciones de la Unidad de Información Financiera.

 

Dirigido a:

  • Directores
  • Oficial de cumplimiento (titular y suplente)
  • Gerentes de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Riesgo y Cumplimiento
  • Analistas y Profesionales de AMLyFT.

 

Entidades Bancarias y Financieras - Agentes y Sociedades de Bolsa - Empresas Aseguradoras - Personas Jurídicas que explotan Juegos de Azar - Clubes de Fútbol Profesional - Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjeta de crédito - Transportadoras de Caudales - Remesadoras de fondos - Personas Jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. 

 

Expositores:

Nicolás Franco - Socio de BDO en Argentina a cargo de la práctica de Prevención de Lavado de Dinero y FT, brindando servicio a más de 50 compañías de diferentes tamaños y perfiles. Director Académico del Programa Latinoamericano de Prevención de Lavado de Forum, Docente en la CEC -Asociación Argentina de Ética y Compliance- y en los Diplomados de Transformación Digital en los Servicios Financieros y Auditoria Interna.

Marcelo A. Casanovas - Especialista en derecho financiero y en prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. Profesor en el Postgrado de Derecho Bancario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires en Responsabilidad Legal de los Bancos. Profesor del Seminario sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo de la Escuela de Negocios y Oprenar en la Universidad Argentina de la Empresa.

 

Carga horaria

  • 5 horas - 2 clases bajo modalidad online

 

Condiciones de aprobación

  • Cumplimiento mínimo del 100% de asistencia
  • Aprobación de examen multiple choice

 

Costo

  • Pesos Diecinueve Mil más IVA ($19000 + IVA)