• Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Oficiales de Cumplimiento y Alta Gerencia

Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Oficiales de Cumplimiento y Alta Gerencia

Fecha: Míercoles 9 de noviembre
Time: 10:30 - 12:30

  

  • Summary

Llega una nueva edición de la Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para Oficiales de Cumplimiento y Alta Gerencia.

En este encuentro podrás incorporar los conocimientos necesarios en cuando a la normativa jurídica vigente, el rol del regulador y el estado actual de nuestro sistema. También incorporarás facultades para el diseño de procedimientos y entrenamientos orientados a la comprensión de la norma, identificar riesgos en las rutinas cotidianas del Sujeto Obligado y aplicar el trabajo interno interdisciplinario para reducir la exposición al riesgo sancionatorio, de índole penal o administrativa. 

La capacitación ocupará un único encuentro de 2 horas y se podrá acreditar la participación ante la Unidad de Información Financiera.

 

Fecha de inicio: 9 de noviembre

Duración: 1 encuentro de 2 horas

 

 

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