Fraudes, Investigaciones y Disputas (FID)


By Fernando Peyretti | 13 marzo 2018

México y Argentina avanzan firmemente en la lucha contra la corrupción

Por Fernando Peyretti y Mónica Estrada Hernández


By Fernando Peyretti | 19 enero 2018

¿A qué deben atenerse, respecto de normas anti-corrupción, quienes hagan negocios en Argentina y España?

El autor analiza la Ley argentina de responsabilidad penal de las personas jurídicas; los requisitos que han de tener los programas, llamados en Argentina, de integridad para actuar como eximentes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y hace una breve...


By Fernando Peyretti | 17 enero 2018

Argentina sigue la tendencia internacional y sanciona una norma anti-corrupción

La tendencia internacional respecto de normas anti-corrupción nos muestra una dinámica cada vez más compleja para las empresas. Las normas anti-corrupción con mayor impacto en las empresas a nivel global son: la FCPA (Foreign corrupt practice act) de EEUU, emitida en 1977; y...


By | 01 noviembre 2016

SYNERGY 2016 | Gestión del Fraude Corporativo

Carlos Rozen | Socio de Consultoría de BDO ArgentinaFernando Vaquero | Socio del estudio jurídico Marval, O’Farrell & Mairal


By Fernando Peyretti | 07 septiembre 2016

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA LEY DEL ARREPENTIDO

Por Carlos Fernando Rozen (Socio de BDO y Presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance)


By Fernando Peyretti | 06 septiembre 2016

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS PARA DELITO DE CORRUPCIÓN

Relevamiento efectuado por Carlos Fernando Rozen | Socio de BDO Argentina y Presidente de la AAEC


By Fernando Peyretti | 10 agosto 2016

Compliance, cultura ética y responsabilidad social corporativa

Por Luis Suárez Mariño | Abogado | Miembro de la Directiva de la Asociación Europea de Abogados  y Economistas en Compliance


By Fernando Peyretti | 07 julio 2016

José López y las valijas de General Rodríguez, una amenaza para los Contratistas del Estado

 Fernando Peyretti, CPA & ICCP | Líder de Fraudes, Investigaciones y Disputas de BDO Argentina


By | 08 enero 2016

Normas Anti-corrupción: ¿Cómo pueden afectar a mí compañía?

Fernando Peyretti, CP | Consultor Senior de Fraudes, Investigaciones y Disputas de BDO