Fraude, Investigaciones y Disputas

En este momento se está cometiendo fraude en su compañía, aunque tal vez usted no lo sepa.

Brindamos soporte en litigios, investigaciones de fraude y corrupción y asesoramiento sobre riesgos a organizaciones públicas y privadas, incluyendo a sus asesores legales.

Combinamos de manera innovadora conocimientos de contabilidad, auditoría, ingeniería e informática garantizando un asesoramiento preciso y ágil. Estamos en condiciones de coordinar acciones tanto locales, nacionales o internacionales, con presencia en 151 países.

 

NUESTROS SERVICIOS FID EN LOS DIFERENTES MOMENTOS

Prevención


• Implementación de normas de ética y conducta - Comunicación

  - Entrenamiento

• Análisis de antecedentes de entidades e individuos

• Análisis de la exposición al riesgo de fraude en los diferentes procesos

• Diseño y evaluación de programas anticorrupción


Detección


• Provisión y administración de Líneas de Denuncias

• Análisis de datos proactivo

• Monitoreo continuo antifraude utilizando tecnologías de Business Intelligence


Respuesta


• Investigación de fraudes y otros incumplimientos a las políticas y procedimientos

• Análisis de daños complejos

• Determinación y recolección de evidencias

• Análisis pericial contable, de procesos, informático y científico de documentación

• Diseño de medidas correctivas y controles anti-fraude


 

MÁS DE 20 PROFESIONALES EN NUESTRO PAÍS PUEDEN AYUDAR A VUESTRA ORGANIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL FRAUDE CORPORATIVO

ALGUNAS INDUSTRIAS DONDE DESARROLLAMOS PROYECTOS FID

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