Alinear a todas las áreas de una organización con las actividades necesarias de cumplimiento, teniendo en cuenta que el factor humano es la principal variable de riesgo, es una tarea fundamental en tiempo donde las tecnologías abruman a las organizaciones. Los empleados son el activo más valioso e impredecible y no considerar al comportamiento humano como una variable de riesgo puede causar importantes pérdidas financieras.
Nuestro servicio está orientado a asegurar un ambiente adecuado para la gestión del control interno, desde la preparación del entorno de cumplimiento hasta la implementación de políticas de seguridad asociadas a las necesidades regulatorias y una operación transparente de la organización, utilizando una herramienta de monitoreo que permite verificar el cumplimiento y tomar las evidencias necesarias para un análisis predictivo ante la detección de desvíos.
AGENDA:
- Control Interno como Servicio: Identificación de debilidades - Control de la Información y monitoreo de actividades - Análisis de datos corporativos.
- Amenazas Internas: tipos de amenazas, retos para gestores de riesgos.
- Supervisión de las actividades y prevención de fraudes: el impacto de los riesgos internos e instrumentos y técnicas para prevenir filtraciones.
- Casos de la vida real: experiencia y táctica de prevención.
- Principales tareas para la Gestión del Riesgo: a) identificación de debilidades en los procesos de trabajo; b) control de la información y monitoreo de actividades; c) análisis de datos corporativos.
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