• Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo para Oficiales de Cumplimiento y Alta Gerencia

El presente Programa brinda herramientas a los Directores, Oficiales de Cumplimiento (Titular y Suplente) y la Alta Gerencia para entender los riesgos legales derivados de la normativa vigente. También recibir recomendaciones, prácticas de mitigación y el modo de estructurar los procesos de prevención aludidos en la relación con sus clientes, en sus aspectos internos y en las tareas de coordinación y cumplimiento con la Unidad de Información Financiera y los diversos niveles de contralor inherentes a su funcionamiento.

El Programa acredita ante la Unidad de Información Financiera la realización de la capacitación especial exigida por la normativa vigente.

 

Dirigido a:

• Directores, Oficial de cumplimiento (titular y suplente), Gerentes de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, Riesgo y Cumplimiento, Analistas y Profesionales de AMLyFT. • Entidades Bancarias y Financieras - Agentes y Sociedades de Bolsa - Empresas Aseguradoras - Personas Jurídicas que explotan Juegos de Azar - Clubes de Fútbol Profesional - Entidades emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjeta de crédito - Transportadoras de Caudales - Remesadoras de fondos - Personas Jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.